Para enfrentar las estafas financieras modernas se necesitan competencias que van más allá de la ley. Nuestro equipo combina abogados, analistas bancarios, expertos en delitos informáticos y especialistas en blockchain.
AbogadaFundador y Socio Legal
Más de 20 años de experiencia en derecho financiero internacional. Ha dirigido más de 5.000 procedimientos de recuperación en Europa, Reino Unido y Suiza. 20 años en compliance y antiblanqueo en entidades bancarias europeas. Experto en procedimientos de recall SWIFT y chargebacks internacionales.
CibercrimenResponsable de Delitos Informáticos
Ex consultora forense para fiscalías italianas. Especializada en análisis de servidores comprometidos, phishing complejos y atribución de identidades digitales.
Banking y AMLAbogada Especializada en Fraudes Financieros y Criptomonedas
20 años en compliance y antiblanqueo en entidades bancarias europeas. Experta en procedimientos de recall SWIFT y chargebacks internacionales.
BlockchainResponsable de Blockchain Forensics
Investigador en análisis on-chain. Utiliza herramientas como Chainalysis y TRM Labs para rastrear flujos de criptomonedas a través de mixers y bridges cross-chain.
Derecho InternacionalCounsel — Derecho Internacional
Especializada en cooperación judicial transfronteriza, MLAT y obtención de medidas cautelares en jurisdicciones offshore.
Digital ForensicsIngeniero de Digital Forensics
Experto en recolección y validación de pruebas digitales utilizables en juicio. Gestiona la cadena de custodia y los informes técnicos para las fiscalías.
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